Effektivt værn mod hvidvask
Sæt anti-hvidvaskreglerne i system og overhold loven. RISMAs it-værktøj hjælper jer med at systematisere og dokumentere reglerne i hvidvaskloven over for f.eks. bestyrelsen eller offentlige myndigheder. Værktøjet er udviklet i samarbejde med med Plesner Advokatpartnerselskab, så I kan være sikre på, I lever op til reglerne, når I bare overholder anvisningerne i værktøjet. Og det er uanset, om I kommer fra en advokat-, revision- eller et pengeinstitut. Hvidvaskregler skal overholdes, og med RISMAs vejledning i hvidvaskningsloven er I sikret en anti money laundering compliance.
Effektiv gennemgang sætter fingeren på ømme punkter
RISMAaml (Anti Money Laundering) er med andre ord en løsning, der strukturerer og dokumenterer virksomhedens eksisterende regelsæt, processer og ansvarsområder på hvidvaskområdet. Forløbet udmunder i en GAP-analyse, som afdækker manglende compliance og nødvendige indsatsområder, så I netop opnår og fastholder en anti money laundering compliance. Det giver grundlag for at nå hele vejen rundt om et meget komplekst regelsæt på en effektiv, tidsbesparende facon.
Få langt bedre overblik på egen hånd
Hvidvasklovgivningen er et omfattende regelsæt, som kan være svær at overholde konsekvent. Derfor er der behov for en styret og målrettet indsats for at sikre fuld anti money laundering compliance. Der skal f.eks. defineres og kommunikeres regler, ansvarsområder og kontrolprocedurer til organisationen. Det omhandler hvidvaskregler og vejledning i hvidvaskningsloven. RISMAaml hjælper jer med denne del af processen.
It-løsning bygget på juridisk fagkundskab
RISMAaml er udviklet i et tæt samarbejde med specialister i hvidvasklovgivningen hos Plesner Advokatpartnerselskab. Med deres ekspertise er I sikret vejledning i hvidvaskningsloven og hvidvaskregler.
Få overblik over den nødvendige indsats
Kernen i RISMAaml er et adaptivt spørgeskema, der kortlægger alle elementer af betydning for virksomhedens omgang med hvidvasklovgivningen. Resultatet er en GAP-analyse, der afdækker trusler og indsatsområder. Ved hjælp af RISMAaml kommer du hele vejen rundt om spørgsmålet og har dokumentation og køreplan på plads til den videre indsats.
RISMAaml er målrettet virksomheder, der opererer i Danmark. Men da dansk hvidvasklovgivning – i lighed med lovgivningen i de fleste andre EU-lande – er modelleret over EUs hvidvaskdirektiver, vil værktøjet også kunne give en pejling på, om datterselskaber i andre EU-lande overvejende er compliant med national lovgivning der. Med RISMAamls vejledning i hvidvaskningsloven og hvidvaskregler sikrer I en anti money laundering compliance.
Saml alle jeres GRC-tiltag i samme it system
Alle RISMAs moduler er kompatible med hinanden, hvormed det er muligt at samle alle jeres GRC-tiltag i samme it system. På den måde kan I sikre compliance på alle vitale område. Eksempelvis kan I ved hjælp af RISMAabc (Anti Bribery and Corruption) vaccinere jeres organisationen mod korruption. Læs mere om løsningen: RISMAabc - Anti Bribery and Corruption
